Jeff Taylor, jefe de análisis forense de fraudes comerciales de Regions Bank, cree en el dicho de que el instinto no falla: "Cuando se trata de reconocer y prevenir el fraude comercial, si algo no tiene buen aspecto o genera desconfianza, confíe en su instinto".
Algunos de los tipos de fraude más comunes:
- Correo electrónico comercial vulnerado. Normalmente se inicia con un correo electrónico de phishing, un mensaje de voz o de texto que incita a la víctima potencial a interactuar con un delincuente.
- Fraude con cheques. Los delincuentes crean una falsificación o alteran un cheque que fue interceptado para su beneficio.
- Fraude por correo postal. Si usted envía un cheque por correo, en algún momento entre el envío y la entrega, un delincuente lo intercepta y lo utiliza de forma deshonesta.
- Fraude de débito ACH no autorizado. Los delincuentes envían una transacción de crédito ACH a una cuenta como prueba y, si tiene éxito, envían otra por un importe mayor.
Los fraudes son cada vez más frecuentes, por lo que ser proactivo en la detección y educar a los empleados es clave para la prevención.
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