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Procesos en papel

El fraude de procesos en papel es un delito de oportunidad que puede prevenirse a través del uso de servicios antifraude y de la implementación de controles internos seguros. Los fraudes con cheques continua siendo la forma de pago más buscada por los criminales y esto afecta a compañías de todo tipo y tamaño. Se recomiendan las siguientes medidas preventivas para combatir de manera proactiva los fraudes de procesos en papel.

Las mejores prácticas para procesos en papel

  • Revise su actividad bancaria diariamente y cuadre sus cuentas en tiempo y forma. Utilice un servicio de online banking, como iTreasury de Regions, para acceder de manera segura y conveniente a la información de su cuenta y revisar imágenes de cheques.
  • Establezca un control doble para la emisión de cheques y los deberes de conciliación de su cuenta. El control doble consiste en la segregación de deberes y es un control interno principal que evita o disminuye el riesgo de cometer errores o irregularidades y que identifica problemas. El control doble se logra cuando un individuo no tiene el control sobre todas las fases de una transacción.
  • Divida las cuentas según la función, tipo y/o método de pago.
  • Compre talones de cheques a proveedores conocidos únicamente.
  • Transforme los pagos en papel en pagos electrónicos.
  • Guarde de manera segura los talones de cheques, boletas de depósito y estados de cuenta.
  • Implemente medidas seguras de destrucción de todos los documentos financieros y confidenciales que podrían ser usados para facilitar el robo de identidad.
  • Utilice los servicios de Positive Pay.

Recursos para prevenir fraudes
Conozca más sobre las mejores prácticas y otras herramientas útiles que ayudan a proteger su negocio contra las prácticas fraudulentas.

Cómo evitar los fraudes del contador - Una de las formas más comunes de fraude interno.

Proteja su negocio de la pérdida innecesaria con las soluciones de prevención de fraudes de Regions
Regions ofrece una variedad de herramientas de protección contra el fraude para negocios de todos los tamaños que trabajen en conjunto para reducir notablemente la exposición al fraude.

Conozca más sobre cómo combatir el fraude en papel.

Póngase hoy en contacto con un funcionario de administración de tesorería de Regions o el gerente de relaciones.